KYC est un processus qui consiste à comprendre avec qui vous faites des affaires et à évaluer leur pertinence ou les risques qu’ils représentent pour votre organisation. Les banques, les assureurs, les créanciers et d’autres encore exigent de plus en plus (grâce à la réglementation mondiale sur la connaissance du client) que les clients fournissent des informations de diligence raisonnable pour s’assurer qu’ils sont bien ceux qu’ils disent être.